Nhiều người dân đã rơi vào cảnh tay trắng sau khi đầu tư tiền vào công ty Nhật Nam, một doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Với lời hứa về mức lợi nhuận cực cao lên đến 144% chỉ trong vòng 24 tháng, nhiều người đã đăng ký và gửi tiền cho công ty. Tuy nhiên, sau khi tham gia, họ lại nhận được thông báo về việc tạm ngừng trả tiền gốc để huy động vốn đầu tư vào những dự án khác. Điều này đã khiến nhiều người dân cảm thấy bị lừa đảo và buộc phải đến với công an để tố cáo.
1. Chủ tịch Tập đoàn bất động sản dùng chiêu trò lừa đảo
Công ty bất động sản Nhật Nam đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn. Theo đó, chỉ cần đầu tư từ 100 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tới 144% trong vòng 24 tháng. Điều này đã khiến nhiều người dân “sập bẫy” dù không biết rằng đó là một chiêu trò lừa đảo của công ty.
Bằng việc cam kết với khách hàng mức lợi nhuận quá cao, đồng thời tạm ngừng trả tiền gốc để huy động vốn, công ty đã lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư và khiến họ mất tiền tỷ. Thậm chí, việc chuyển đổi tư cách pháp nhân cũng được cho là chiêu trò mới để lừa đảo khách hàng.
2. Chính sách “lợi kinh khủng” của công ty Nhật Nam
Công ty bất động sản Nhật Nam đã nắm bắt được tâm lý của nhiều người dân khi họ đều mong muốn có một mức lợi nhuận cao hơn so với các sản phẩm tài chính truyền thống. Với lời hứa lợi nhuận tới 144% chỉ trong 24 tháng, Nhật Nam đã thu hút được hàng trăm nhà đầu tư.
Tuy nhiên, mức lợi nhuận này là quá cao so với thực tế và đầy rủi ro. Bên cạnh đó, đồng tiền được huy động từ những nhà đầu tư này còn được sử dụng cho mục đích khác, trong khi không có cam kết rõ ràng về việc trả tiền gốc.
3. Thông tin từ Công ty Nhật Nam tại Nghệ An
Công ty bất động sản Nhật Nam đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tính đến tháng 8/2022, công ty này đã huy động được hơn 3,8 nghìn tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trong cả nước. Tuy nhiên, từ tháng 9/2022, nhiều khách hàng của công ty đã không nhận được số tiền hoa hồng theo cam kết, gây nhiều bức xúc và lo ngại trong cộng đồng.
4. Công ty bất động sản Nhật Nam chuyển đổi thành Sông Đà Nhật Nam
Sau khi công ty Nhật Nam bị tố cáo lừa đảo, họ đã tiến hành chuyển đổi thành Sông Đà Nhật Nam và thu hồi hợp đồng gốc của các khách hàng của mình. Cụ thể, theo “thông báo chuyển đổi hợp đồng Nhật Nam sang Sông Đà Nhật Nam” mà công ty gửi cho khách hàng, thì doanh nghiệp này yêu cầu tất cả khách hàng đã ký hợp đồng trước đó phải nộp lại toàn bộ hợp đồng gốc để cấp lại hợp đồng mới mang tên Sông Đà Nhật Nam.
Cùng với đó, Công ty Sông Đà Nhật Nam cũng đã áp dụng nhiều giai đoạn thanh toán tiền cho khách hàng. Điều kiện đặt ra là tất cả hợp đồng phải được chuyển đổi vào tháng 2/2022, sau đó sau 3 tháng sẽ nhận lãi các tháng 3, 4, 5 và sẽ được thanh toán vào tháng 6/2023. Những nhà đầu tư chậm chuyển đổi sẽ bị phạt.
Trong khi đó, những nhà đầu tư không chuyển đổi sang Công ty Sông Đà Nhật Nam vẫn giữ được quyền lợi của mình. Khi tài sản của Công ty tăng trưởng và được bán đi, khoản tiền thu được sẽ được trả lại cho nhà đầu tư, nhưng không có thời gian cụ thể, mà phụ thuộc vào sự phát triển của Công ty.
Động thái này được đưa ra sau khi bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam – mua 1.631.622 cổ phần của Công ty CP Sông Đà 1.01, trở thành cổ đông lớn thứ 2 với tỉ lệ 23,53% vốn điều lệ. Tại Đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Sông Đà 1.01 diễn ra vào ngày 31/12/2022, bà Vũ Thị Thuý đã được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện trước pháp luật của Công ty Sông Đà 1.01.
Trước đó, Công ty CP tập đoàn Sông Đà Nhật Nam đã được thành lập và được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 21/11/2022. Công ty có trụ sở chính tại 79 Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội và 449-451 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
